證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2008-020

中金黃金股份有限公司

第三屆董事會第十六次會議決議公告

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第十六次會議于2008年7月24日以通訊表決方式召開。會議應到董事9人,實到9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會議有效審議表決，形成決議如下：

　　一、全票通過了《中金黃金股份有限公司關于公司治理整改報告的情況說明》。全文見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　二、全票通過了《關于聘任證券事務代表的議案》。公司聘任宋憲彬擔任證券事務代表職務。宋憲彬,男，漢族，1955年10月出生，研究生學歷，曾任湖北三鑫金銅股份有限公司副總經(jīng)理兼財務負責人、中金黃金股份有限公司副總經(jīng)濟師；現(xiàn)任中金黃金股份有限公司董秘事務部副經(jīng)理、職工監(jiān)事。

　　特此公告。

　　??????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會

　　?????????????????????????????????????????????????? 二○○八年七月二十六日