證券代碼：600489股票簡(jiǎn)稱：中金黃金 公告編號(hào)：2011-024

中金黃金股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2011年8月5日在北京以通訊表決方式召開了第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議有效審議表決形成決議如下：

　　全票通過了《關(guān)于新增設(shè)立募集資金專用賬戶并簽署三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。公司向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）申請(qǐng)非公開發(fā)行人民幣普通股股票事宜于2011年 7月27日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中金黃金股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2011]1181號(hào)）。公司本次非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過19500萬股，發(fā)行價(jià)格不低于20.97元/股。

　　根據(jù)本次募集資金的不同用途，公司在原有募集資金專用賬戶“交通銀行北京和平里支行，賬號(hào)：110060224018010017288”的基礎(chǔ)上，在浙商銀行北京分行營(yíng)業(yè)部、中信銀行北京中糧廣場(chǎng)支行，新增設(shè)立募集資金專用賬戶各壹個(gè)。專戶設(shè)立后公司將擁有叁個(gè)募集資金專戶，分別用于對(duì)不同性質(zhì)的募集資金進(jìn)行專項(xiàng)管理。

　　新增募集資金專用賬戶設(shè)立后，公司將與保薦人瑞銀證券有限責(zé)任公司及開戶銀行共同簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　特此公告。

　　

中金黃金股份有限公司董事會(huì) 　　

二○一一年八月六日