本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）子公司甘肅中金黃金礦業(yè)有限責任公司（以下簡稱甘肅中金）, 由公司控股子公司陜西太白黃金礦業(yè)有限責任公司(以下簡稱陜西太白公司)和核工業(yè)西北技術經(jīng)濟公司共同組建，注冊地為甘肅省兩當縣。

　　核工業(yè)西北技術經(jīng)濟公司于2009年12月提交《甘肅兩當縣龍王溝地區(qū)大店溝金礦詳查報告》，報告顯示：保有金資源儲量礦石量4,525,176噸，平均品位3.91克/噸，金金屬量17,697.77千克?，F(xiàn)擬對甘肅中金進行開發(fā)建設, 設計礦山建設規(guī)模為800噸/日，產(chǎn)品為合質(zhì)金、含量金，服務年限9.6年。工程施工周期為24個月，項目總投資23,691萬元。

　　特別風險提示：

　　1.上述投資事項存在市場風險和資源風險。

　　2.可能存在不獲有關部門批準的風險。

　　一、投資情況概述

　?。ㄒ唬┩顿Y基本情況

　　核工業(yè)西北技術經(jīng)濟公司于2009年12月提交《甘肅兩當縣龍王溝地區(qū)大店溝金礦詳查報告》，報告顯示：保有金資源儲量礦石量4,525,176噸，平均品位3.91克/噸，金金屬量17,697.77千克。

　　該項目委托長春黃金設計院設計，設計礦山建設規(guī)模為800噸/日，產(chǎn)品為合質(zhì)金、含量金，服務年限9.6年。采礦方式采用地下開采，選礦工藝采用兩段一閉路破碎，一段閉路磨礦，重選-浮選-金精礦再磨重選-重選精礦冶煉，金精礦采用濃密-壓濾二段脫水工藝。工程施工周期為24個月，項目總投資23,691萬元，其中建設投資22,117.28萬元、鋪底流動資金350.00萬元、建設期利息1,223.72萬元。

　　該項目建成達產(chǎn)后，年生產(chǎn)黃金709千克,其中成品金305千克，含量金404千克，年平均銷售收入16,010.41萬元（成品金及含量金分別按260、200元/克計算），年平均利潤總額7,126.79萬元，年平均凈利潤5,345.09萬元。

　　上述投資事項不涉及關聯(lián)交易。

　?。ǘ┒聲徸h情況

　　公司第四屆董事會第二十四次會議于2012年4月26日在北京召開。會議應到董事9人,實到9人。會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于甘肅中金黃金礦業(yè)有限責任公司大店溝金礦項目立項建設和貸款擔保的議案》。

　　上述投資事項無需提交公司股東大會。

　　二、投資主體基本情況

　　名稱： 甘肅中金黃金礦業(yè)有限責任公司

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　注冊地：? 甘肅省兩當縣城關鎮(zhèn)

　　法定代表人：張耐林

　　注冊資本：1000萬元

　　經(jīng)營范圍：金礦開采、選冶、生產(chǎn)銷售等

　　公司持股比例：陜西太白公司持有甘肅中金96%

　　(公司持有陜西太白公司66.83%股權)

　　截止2011年12月底，甘肅中金資產(chǎn)總額為12,030.82萬元，負債總額為11,758.75萬元，所有者權益為272.07萬元。

　　三、投資項目主要內(nèi)容

　　甘肅中金項目委托長春黃金設計院設計，設計礦山建設規(guī)模為800噸/日，產(chǎn)品為合質(zhì)金、含量金，服務年限9.6年。采礦方式采用地下開采，選礦工藝采用兩段一閉路破碎，一段閉路磨礦，重選-浮選-金精礦再磨重選-重選精礦冶煉，金精礦采用濃密-壓濾二段脫水工藝。工程施工周期為24個月，項目總投資23,691萬元，其中建設投資22,117.28萬元、鋪底流動資金350.00萬元、建設期利息1,223.72萬元。

　　該項目建成達產(chǎn)后，年生產(chǎn)黃金709千克,其中成品金305千克，含量金404千克，年平均銷售收入16,010.41萬元（成品金及含量金分別按260、200元/克計算），年平均利潤總額7,126.79萬元，年平均凈利潤5,345.09萬元。

　　四、投資對上市公司的影響

　?。ㄒ唬╉椖抠Y金來源

　　項目總投資為23,691萬元。一是自籌部分7,107.30萬元（占總投資30%），其中：由原股東按出資比例增資2000萬元（陜西太白公司投入1920萬元，核工業(yè)西北經(jīng)濟技術公司投入80萬元），同時增加注冊資本金。另外的資金籌集按現(xiàn)有資產(chǎn)經(jīng)中介審計評估后價值，引進地勘單位陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局第三地質(zhì)隊和核工業(yè)西北經(jīng)濟技術公司作為戰(zhàn)略投資者，預計最終股權比例為：太白公司占70%，陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局第三地質(zhì)隊占15% ，核工業(yè)西北經(jīng)濟技術公司占15%；二是其余的70%，即16,583.70萬元由甘肅中金向銀行貸款，陜西太白黃金礦業(yè)有限責任公司擬為該項目銀行貸款提供擔保，并由其他股東按其在甘肅中金所持股份的比例提供反擔保。

　　（二）對公司財務狀況和經(jīng)營成果的影響

　　投資項目完成后，公司年黃金產(chǎn)量將有所提高，盈利能力得到進一步提升。

　　五、投資風險分析

　?。ㄒ唬┥鲜鐾顿Y事項存在市場風險和資源風險。

　　（二）可能存在不獲有關部門批準的風險。

　　六、備查文件目錄

　　中金黃金股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議。

　　特此公告。

　　

中金黃金股份有限公司董事會

　　二○一二年四月二十六日