?
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人名稱
陜西太白黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱陜西太白）、安徽太平礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱安徽太平）、中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱嵩原冶煉）。
● 本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量
本次中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）為陜西太白提供12,000萬(wàn)元貸款擔(dān)保，累計(jì)提供12,000萬(wàn)元貸款擔(dān)保；
本次湖北三鑫金銅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱湖北三鑫）為安徽太平提供5,000萬(wàn)元貸款擔(dān)保，累計(jì)提供5,000萬(wàn)元貸款擔(dān)保；
本次公司為嵩原冶煉提供10,000萬(wàn)元貸款擔(dān)保，累計(jì)提供25,000萬(wàn)元貸款擔(dān)保。
●本次貸款的反擔(dān)保情況
陜西太白、安徽太平的其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。
● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量
本次貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為80,300萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的7.99%，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保。
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量
公司無(wú)逾期的對(duì)外擔(dān)保。
一、 擔(dān)保情況概述
?。ㄒ唬╆兾魈?010年10月至2011年6月由公司提供擔(dān)保的銀行借款8,000萬(wàn)元將于2013年10月至2014年5月陸續(xù)到期，為保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行擬繼續(xù)貸款。陜西太白今年加大地探投入及技改工程，擬從中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行太白縣支行銀行貸款4,000萬(wàn)元，期限為三年，利率不高于基準(zhǔn)利率。公司擬為上述合計(jì)12,000萬(wàn)元提供貸款擔(dān)保，陜西太白其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。
?。ǘ┕究毓勺庸竞比纬钟邪不仗?0%股份，安徽太平擴(kuò)建項(xiàng)目一期建成投產(chǎn)，現(xiàn)為補(bǔ)充流動(dòng)資金擬向中國(guó)建設(shè)銀行安徽省分行貸款5,000萬(wàn)元，期限為三年，利率不高于基準(zhǔn)利率。湖北三鑫擬為上述5,000萬(wàn)元提供貸款擔(dān)保，安徽太平其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。
?。ㄈ┕救Y子公司嵩原冶煉生產(chǎn)規(guī)模由原來(lái)的200噸/日提高到500噸/日,為了保證技改項(xiàng)目順利進(jìn)行，嵩原冶煉擬從華夏銀行股份有限公司北京奧運(yùn)村支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行嵩縣支行銀行貸款10,000萬(wàn)元，期限三年，利率不高于基準(zhǔn)利率。公司擬為上述10,000萬(wàn)元提供貸款擔(dān)保。
公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審議，會(huì)議應(yīng)參會(huì)9人，實(shí)際參會(huì)8人。獨(dú)立董事曾紹金由于工作原因未能出席會(huì)議，授權(quán)委托獨(dú)立董事孔偉平出席會(huì)議并行使職權(quán)。《關(guān)于公司向陜西太白黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案》、《關(guān)于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)公司提供貸款擔(dān)保的議案》和《關(guān)于公司向中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案》均以9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)通過(guò)。
二、被擔(dān)保人基本情況
?。ㄒ唬╆兾魈S金礦業(yè)有限責(zé)任公司
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)地：太白縣太白河鎮(zhèn)
法定代表人：張耐林
注冊(cè)資本：115,819,900元
經(jīng)營(yíng)范圍：黃金采、選、冶業(yè)和發(fā)電
股東情況：公司持股比例為66.83%，中國(guó)黃金集團(tuán)公司持股比例為17.51%，太白縣黃金公司持股比例為8%，陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局第三地質(zhì)隊(duì)持股比例為6.12%，西安康樂(lè)實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司持股比例為1.54%。
陜西太白主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
| 2012年12月31日 | 2013年6月30日 |
總資產(chǎn)（萬(wàn)元） | 103,203.13 | 111,707.64 |
總負(fù)債（萬(wàn)元） | 50,597.21 | 63,999.27 |
總流動(dòng)負(fù)債（萬(wàn)元） | 44,557.02 | 58,632.39 |
凈資產(chǎn)（萬(wàn)元） | 52,605.92 | 47,708.37 |
營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） | 49,084.58 | 19,894.40 |
實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)（萬(wàn)元） | 18,890.97 | 5,026.64 |
銀行貸款總額（萬(wàn)元） | 8,000.00 | 8,000.00 |
資產(chǎn)負(fù)債率（%） | 49.03 | 57.29 |
陜西太白信用等級(jí)為AAA-級(jí)。上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，陜西太白資產(chǎn)負(fù)債率為58.77%。
（二）安徽太平礦業(yè)有限公司
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)地：安徽省淮北市前常鐵礦
法定代表人：梁中揚(yáng)??????????????
注冊(cè)資本：190萬(wàn)美元
經(jīng)營(yíng)范圍：銅礦開(kāi)采和銷(xiāo)售。
股東情況：湖北三鑫持股比例為70%，瑪爾礦業(yè)（文萊）有限公司持股比例為30%。
安徽太平主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
| 2012年12月31日 | 2013年6月30日 |
總資產(chǎn)（萬(wàn)元） | 92,181.89 | 94,028.23 |
總負(fù)債（萬(wàn)元） | 42,249.48 | 43,707.94 |
總流動(dòng)負(fù)債（萬(wàn)元） | 29,963.00 | 31,569.21 |
凈資產(chǎn)（萬(wàn)元） | 49,932.41 | 50,320.29 |
營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） | 14,718.98 | 5,346.50 |
實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)（萬(wàn)元） | 1,242.40 | 420.22 |
銀行貸款總額（萬(wàn)元） | 0 | 0 |
資產(chǎn)負(fù)債率（%） | 45.83 | 46.48 |
安徽太平信用等級(jí)為A級(jí)。上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，安徽太平資產(chǎn)負(fù)債率變?yōu)?8.62%。
?。ㄈ┲薪疳钥h嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)地：嵩縣飯坡鄉(xiāng)飯坡村郭凹組
法定代表人：賈學(xué)國(guó)
注冊(cè)資本：11000萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：黃金、白銀、金精礦及其他有色金屬礦的收購(gòu)、冶煉、加工生產(chǎn)；黃金、白銀、陰極銅、銅精粉、工業(yè)硫酸、焙燒渣的銷(xiāo)售及黃金生產(chǎn)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)、咨詢服務(wù)。
嵩原冶煉主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
| 2012年12月31日 | 2013年6月30日 |
總資產(chǎn)（萬(wàn)元） | 54,199 | 60,430 |
總負(fù)債（萬(wàn)元） | 46,842 | 55,504 |
總流動(dòng)負(fù)債（萬(wàn)元） | 42,646.41 | 51,350.60 |
銀行貸款總額（萬(wàn)元） | 15,000 | 15,000 |
資產(chǎn)負(fù)債率（%） | 86.43 | 91.85 |
嵩原冶煉信用等級(jí)為A級(jí)。上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，嵩原冶煉資產(chǎn)負(fù)債率變?yōu)?3.01%。嵩原冶煉仍處在建設(shè)階段，尚未產(chǎn)生收益。
三、董事會(huì)意見(jiàn)
董事會(huì)認(rèn)為，上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為80,300萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的7.99%，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保。符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，同意上述貸款事項(xiàng)。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~80,300萬(wàn)元，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保，無(wú)逾期擔(dān)保。
五、上網(wǎng)公告附件
陜西太白、安徽太平、嵩原冶煉最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年八月二十三日