重要內(nèi)容提示:

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期

　　2014年1月9日（星期四）上午10：00

　　● 股權(quán)登記日

　　2014年1月6日

　　● 不提供網(wǎng)絡(luò)投票

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。

　　（三）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：2014年1月9日（星期四）上午10：00。

　?。ㄋ模?huì)議的表決方式：本次股東大會(huì)所有議案均采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式表決。

　?。ㄎ澹?huì)議地點(diǎn)：北京市東城區(qū)安外大街9號(hào)。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬徸h《關(guān)于公司2013年變更審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》（于2013年8月23日披露，公告名稱(chēng)為《中金黃金第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》）；

　?。ǘ徸h《關(guān)于公司向中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案》（于2013年8月23日披露，公告名稱(chēng)為《中金黃金為控股子公司提供貸款擔(dān)保的公告》）；

　?。ㄈ徸h《關(guān)于向河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案》（于2013年12月21日披露，公告名稱(chēng)為《中金黃金為控股子公司提供貸款擔(dān)保的公告》）。

　　上述三項(xiàng)公告均披露于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證劵時(shí)報(bào)》 。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　（一）2014年1月6日下午收市時(shí)中登公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。????

　?。ǘ┕救w董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚?qǐng)的律師。

　　四、會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人股東賬戶(hù)卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶(hù)卡到公司登記。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶(hù)卡到公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證到公司登記。股東也可以通過(guò)信函、傳真辦理登記。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間：2014年1月7日。

　　五、其他事項(xiàng)

　　（一）參加會(huì)議的股東食宿與交通費(fèi)自理。

　　（二）本次會(huì)議聯(lián)系人：應(yīng)雯、姜杉

　?。ㄈ┞?lián)系電話：（010）56353909、56353905

　?。ㄋ模﹤髡妫海?10）56353910

　?。ㄎ澹┩ㄓ嵉刂罚罕本┦袞|城區(qū)安外大街9號(hào)

　?。┼]編：100011

　　特此公告。

　　附件：授權(quán)委托書(shū)。

　　?????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　??????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一三年十二月二十一日

　　附件：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托??? 先生(女士)代表本人(或本單位)出席中金黃金股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。如無(wú)指示,則被委托人可自行決定對(duì)議案投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票：

　　1.委托人姓名或名稱(chēng)(附注1)：

　　2.身份證號(hào)碼(附注1)：

　　3.股東帳號(hào)：

　　持股數(shù)(附注2)：

　　4.被委托人簽名：

　　身份證號(hào)碼：

　　委托日期：?? 年? 月? 日

　　投票指示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (附注3)

　　委托人簽名：

　　（蓋章）

　　附注：

　　1.請(qǐng)?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號(hào)；如股東為法人單位,請(qǐng)同時(shí)填寫(xiě)法人單位名稱(chēng)、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號(hào)。

　　2.請(qǐng)?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫(xiě),則委托書(shū)的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的所持有的股數(shù)。????

　　3.代理人授權(quán)委托書(shū)必須由股東或股東正式書(shū)面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位,則本表格必須加蓋法人印章。