重要內(nèi)容提示:

● 股東大會(huì)召開日期

2014年5月12日（星期一）上午10：00

● 股權(quán)登記日

2014年5月7日

● 不提供網(wǎng)絡(luò)投票

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2013年度股東大會(huì)。

（二）股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：2014年5月12日（星期一）上午10：00。

（四）會(huì)議的表決方式：本次股東大會(huì)所有議案均采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式表決。

（五）會(huì)議地點(diǎn)：北京市東城區(qū)安外大街9號(hào)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

（二）審議《2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

（三）審議《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

（四）審議《2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

（五）審議《2013年年度報(bào)告》及其摘要；

（六）審議《2014年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易議案》；

（七）審議《公司董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；

（八）審議《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

（九）審議《關(guān)于更換獨(dú)立董事的議案》；

（十）審議《關(guān)于公司2014年為控股子公司提供貸款擔(dān)保的議案》；

（十一）審議《關(guān)于提名董事候選人的議案》 （第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議通過(guò)）。

三、會(huì)議出席對(duì)象

（一）2014年5月7日下午收市時(shí)中登公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。????

（二）公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

四、會(huì)議登記方法

（一）登記手續(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡到公司登記。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證到公司登記。股東也可以通過(guò)信函、傳真辦理登記。

（二）登記時(shí)間：2014年5月8日。

五、其他事項(xiàng)

（一）參加會(huì)議的股東食宿與交通費(fèi)自理。

（二）本次會(huì)議聯(lián)系人：應(yīng)雯、姜杉、付寅昊

（三）聯(lián)系電話：（010）56353909、56353905

（四）傳真：（010）56353910

（五）通訊地址：北京市東城區(qū)安外大街9號(hào)

（六）郵編：100011

特此公告。

附件：授權(quán)委托書。

中金黃金股份有限公司董事會(huì)

二○一四年四月十九日

附件：

授權(quán)委托書

茲委托??? 先生(女士)代表本人(或本單位)出席中金黃金股份有限公司2013年度股東大會(huì),并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。如無(wú)指示,則被委托人可自行決定對(duì)議案投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票：

1.委托人姓名或名稱(附注1)：

2.身份證號(hào)碼(附注1)：

3.股東帳號(hào)：

持股數(shù)(附注2)：

4.被委托人簽名：

身份證號(hào)碼：

委托日期：?? 年 月 日

投票指示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (附注3)

委托人簽名：

（蓋章）

附注：

1.請(qǐng)?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號(hào)；如股東為法人單位,請(qǐng)同時(shí)填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號(hào)。

2.請(qǐng)?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫,則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的所持有的股數(shù)。 ???

3.代理人授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位,則本表格必須加蓋法人印章。