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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
●本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況
●本次股東大會(huì)無(wú)變更前次股東大會(huì)決議的情況
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議的召開(kāi)情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2014年6月30日（星期一）下午14:00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2014年6月30日（星期一）上午9：30 至11:30,下午13：00 至15:00。
3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市東城區(qū)安定門外大街9號(hào)
4、會(huì)議表決方式：本次股東大會(huì)所有議案均采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)宋鑫先生
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)宋鑫先生主持。本次大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
公司在任董事9人，出席會(huì)議7人，其余2人因工作原因未能出席會(huì)議；公司在任監(jiān)事3人，出席會(huì)議3人；公司董事會(huì)秘書(shū)宋憲彬出席會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
（二）出席本次會(huì)議的股東及股東代理人情況如下：
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 50 |
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 1,596,177,998 |
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 54.23 |
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù) | 49 |
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 124,289,313 |
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 4.22 |
二、提案審議情況
序 號(hào) | 議案內(nèi)容 | 同意票數(shù) | 同意 比例 % | 反對(duì) 票數(shù) | 反對(duì) 比例 % | 棄權(quán) 票數(shù) | 棄權(quán) 比例 % | 是否 通過(guò) |
1 | 關(guān)于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司融資租賃提供擔(dān)保的議案 | 1,595,925,278 | 99.98???? | 216,801?? | 0.01? | 35,919 | 0.01?? | 是 |
2 | 關(guān)于公司及相關(guān)主體變更承諾事項(xiàng)的議案 | 124,033,693? | 99.79?? | 216,801???? | 0.17????? | 38,819?? | 0.04? | 是 |
3 | 關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)并發(fā)行超短期融資券的議案 | 1,593,031,809 | 99.80???? | 3,106,870? | 0.19 | 39,319??? | 0.01 | 是 |
4 | 關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次超短期融資券注冊(cè)并分期發(fā)行相關(guān)事宜的議案 | 1,593,031,809 | 99.80??? | 3,109,450? | 0.19 | 36,739???? | 0.01?? | 是 |
上述議案中，第2項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司控股股東中國(guó)黃金集團(tuán)公司回避表決，中國(guó)黃金集團(tuán)公司所持表決權(quán)股份數(shù)量為1,471,888,685股。
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)由金諾律師事務(wù)所郭衛(wèi)鋒、鄒的盧律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)，本次股東大會(huì)召集召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事項(xiàng)，均符合我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)形成決議合法、有效。
四、上網(wǎng)公告附件
法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
??????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 2014年7月1日